答案:A
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提升客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告
A. 《企业会计准则第36号-关联方披露》
B. 《国际会计准则第24号-关联方披露》
C. 《上市公司信息披露管理办法》
D. 《商业银行信息披露办法》
A. 全面性原则
B. 成本效益原则
C. 制衡性原则
D. 重要性原则
A. 总行人力资源部
B. 一级分行人力资源部
C. 一级分行办公室
D. 一级分行内控合规部门
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 相关
B. 充分
C. 可靠
D. 都包括