61、根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》,全行原则上不接受剩余风险等级为高的产品(渠道),产品(渠道)管理部门应采取各项措施避免剩余风险等级为高。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 金融监管部门反洗钱工作小组

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

A. ICCS

B. CAS

C. COMAP

D. FMIS

A. 金融机构所处地域洗钱风险

B. 金融机构主要产品洗钱风险

C. 金融机构所面临的洗钱风险

D. 金融机构主要客户洗钱风险

A. 前一年度12月底

B. 每年1月底

C. 每年1季度底

D. 以上都不对

A. 合规测试

B. 合规检查

C. 合规审查

D. 违规调查

A. 提升”机控”水平

B. 提高控制效率效果

C. 强化内部控制

D. 信息系统安全稳定运行