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80.中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。

答案：B

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102.根据《授权委托管理办法》受托人从事签约、诉讼、招投标等民事活动,产生的权利和义务的承担者是()。

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47、分支行可以制定的规章制度包括()

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63、客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类。

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94.需要我行提交大额交易报告的情形包括()?

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45、内控合规监督部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。

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33、需要实施问责的,发起问责部门应在发现问责事项()个工作日内提出问责事由和问责建议。

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73.《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称间接责任人,是指与违规行为存在关联的相关人或对违规行为及后果起次要作用的人员。

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46、根据五部委《企业内部控制基本规范》,内部控制的原则包括()。

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39、风险为本管理方法具有以下哪些特点。

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41、不相容职务是指那些不能由一个部门或人员兼任,否则可能发生弄虚作假或舞弊行为的职务。

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80.中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。

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102.根据《授权委托管理办法》受托人从事签约、诉讼、招投标等民事活动,产生的权利和义务的承担者是()。

A. 受托人

B. 委托人

C. 受权人

D. 总行行长

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47、分支行可以制定的规章制度包括()

A. 章程

B. 基本制度与政策类

C. 管理办法与规定类

D. 操作规程与实施细则类

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63、客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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94.需要我行提交大额交易报告的情形包括()?

A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易

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45、内控合规监督部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。

点击查看答案

33、需要实施问责的,发起问责部门应在发现问责事项()个工作日内提出问责事由和问责建议。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

73.《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称间接责任人,是指与违规行为存在关联的相关人或对违规行为及后果起次要作用的人员。

点击查看答案

46、根据五部委《企业内部控制基本规范》,内部控制的原则包括()。

A. 全面性原则

B. 重要性原则

C. 合法性原则

D. 制衡性原则

点击查看答案

39、风险为本管理方法具有以下哪些特点。

A. 配套性

B. 有效性

C. 统一性

D. 灵活性

点击查看答案

41、不相容职务是指那些不能由一个部门或人员兼任,否则可能发生弄虚作假或舞弊行为的职务。

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