85.预警信息管理过程中应严格遵守本行保密规定,严禁向不相关人员以任何形式透露举报人、举报内容、被举报人、指派人、被指派人及核查情况等信息。

A. 全面性

B. 重要性

C. 代表性

D. 风险和问题导向

A. 少报

B. 瞒报

C. 漏报

D. 迟报

A. 全面性原则

B. 成本效益原则

C. 制衡性原则

D. 重要性原则

A. 全面性

B. 重要性

C. 客观性

D. 一致性

A. 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

B. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

C. 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

D. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存2年

A. 适应性原则

B. 全面性原则

C. 制衡性原则

D. 重要性原则

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪