答案：A
答案：A
A. 全面性原则
B. 成本效益原则
C. 制衡性原则
D. 重要性原则
A. 基本授权一年一授,有效期至次年基本授权生效时止
B. 基本授权一年一授,有效期至次年基本授权下发时止
C. 基本授权一年一授,有效期根据授权事项的具体情况确定
D. 基本授权一年一授,有效期根据行长签批日期确定
A. 全面性
B. 重要性
C. 代表性
D. 风险和问题导向
A. 人力资源
B. 财务指标
C. 经济金融形势
D. 运营管理
A. 案件风险排查
B. 企业文化建设
C. 内部控制评价
D. 信息系统建设
A. 章程
B. 基本制度与政策类
C. 管理办法与规定类
D. 操作规程与实施细则类
A. 确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B. 确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C. 以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D. 以最有效的方式配置反洗钱合规资源
A. 牵头管理
B. 牵头负责
C. 业务管理
D. 监督管理
A. 屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员
B. 参与民间融资或为他人融资提供担保的人员
C. 长期没有进行岗位轮换的人员
D. 以上都不包括
