答案：A
答案：A
A. 案件风险排查
B. 企业文化建设
C. 内部控制评价
D. 员工涉赌专项核查
A. 异常行为
B. 错误行为
C. 涉嫌违规违纪违法行为
D. 违法行为
A. 检查日记是检查人员以人为单位逐日反映其每日实施检查全过程的书面记录。
B. 检查日记不能作为判定检查人员是否充分履职的证明。
C. 如果检查未发现问题,可以不编写检查日记。
D. 检查日记无需每日编写。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 金融监管部门反洗钱工作小组
A. 关联交易牵头管理部门
B. 关联方信息收集部门
C. 交易审核部门
D. 交易发起部门
A. 新员工入行要宣讲
B. 干部员工转岗提职要宣讲
C. 检查发现问题要宣讲
D. 干部员工年度述职要宣讲
A. 明确改进措施和拟完成时限
B. 不予处理
C. 报上级行相关部门处理
D. 退回
