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108.内部控制要对企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等提供绝对保证。

答案：B

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115.风险评估的程序包括()。

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76.案(事)件报送实行一案(事)一报、逐级报送,不得()、()和()。

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138直接扣分项主要指()等事项。直接加分项主要指监管正面评价或其他内部控制建设重大成果事项。

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111.”三线一网格”管理模式各履职主体依托(),开展”三线”履职、网格管理、预警处置、成果运用和工作建议采纳等工作。

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11、商业银行管理层作出风险应对举措之后滞留的风险叫做()。

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171.()是指整改责任部门或单位已全部终止或纠正了相关行为。

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12、案件风险率=案件涉案金额/年初总资产和年末总资产的平均数×100%。

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80.中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。

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144、案件风险事件发生机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应由()将案件风险事件报告报送属地监管机构。

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63、客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类。

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108.内部控制要对企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等提供绝对保证。

答案：B

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80.中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。

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144、案件风险事件发生机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应由()将案件风险事件报告报送属地监管机构。

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