127.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各行有权拒绝开户。

A. 关联交易牵头管理部门

B. 关联方信息收集部门

C. 交易审核部门

D. 交易发起部门

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 风险转移

B. 风险识别

C. 风险分析

D. 风险应对

A. 经济形势

B. 法律变化

C. 科技进步

D. 运营管理

A. 内部审计部门

B. 风险管理部门

C. 业务和客户管理部门

D. 反洗钱主管部门

A. 违规类问题

B. 非违规类问题

C. 重点问题

D. 非重点问题

A. 管理信息

B. 重大问题

C. 整改情况

D. 重要可疑信息

A. 中国农业银行员工违规行为处理办法

B. 内控评价办法

C. 三线一网格

D. 中国共产党问责条例

A. 开展行为排查

B. 家访

C. 谈心谈话

D. 举报