A、亲属
B、亲人
C、合伙人
D、关系人
答案：D
A、亲属
B、亲人
C、合伙人
D、关系人
答案：D
A. 银行业金融机构应将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由银行业金融机构承担信用风险的业务纳入统一授信管理。
B. 特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。
C. 在全面覆盖各类授信业务的基础上，银行业金融机构应确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。
D. 综合授信限额应包括银行业金融机构自身及其并表附属机构授信总额。
E. 银行业金融机构应将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，合理设定同业客户的风险限额，全口径监测同业客户的风险暴露水平。
解析：出自《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》银监发〔2016〕42号
A. 银行业从业人员应当妥善保管填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令等，使得无关人员没有接触客户个人信息的机会
B. 出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私
C. 银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息
D. 银行业从业人员应当妥善保存客户信息及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供连贯服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
A. 一个月
B. 一个季度
C. 半年
D. 一年
解析：根据《不良金融资产处置尽职指引》第五十九条规定，银行业金融机构和金融资产管理公司应建立对尽职检查监督工作的监督机制，对尽职检查监督人员的尽职情况进行监督。定期（至少每半年一次）向银行业监管机构报告尽职检查监督工作情况。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 黑社会性质的组织犯罪
A. 收货人的签收时间
B. 生成的电子凭证的时间
C. 实际提供服务的时间
D. 实物凭证中载明的时间
解析：派驻金融机构的国家工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金的，以挪用公款罪定罪处罚。
A. 向中国人民银行缴存存款准备金
B. 留足备付金
C. 吸收存款全部用于发放贷款
D. 无需留足备付金
A. 案防岗位人员
B. 主要负责人
C. 全体员工
D. 专职人员
A. 不完善或有问题的外部程序
B. 不完善或有问题的内部程序
C. 员工和信息科技系统
D. 外部事件
解析：《商业银行操作风险管理指引》第七条（六）及时对操作风险管理体系进行检查和修订，以便有效地应对内部程序、产品、业务活动、信息科技系统、员工及外部事件和其他因素发生变化所造成的操作风险损失事件。
