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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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银团贷款出现风险时，（）应负责及时召开银团会议，成立银行债权委员会，对贷款进行清收、保全、重组和处置。

A、牵头行

B、代理行

C、银团贷款成员行

D、牵头行或代理行

答案：B

内控合规部试题库（2000道）

甲房地产开发公司欲向当地政府土地管理部门申请一块地皮，开发商品住宅，公司的法律顾问向公司的董事长提出以下法律意见, 该住宅建设用地使用权的期限届满后，自动续期，但应办理相应的登记。

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商业银行应建立完善的内部评级体系治理结构，明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门的职责和内部评级体系的报告要求。

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下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（）。

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组织评估的公安机关、银行业监督管理部门应当及时将评估情况通报给对被评估单位有监管职责的公安机关的治安（内保）部门和同级银行业监督管理部门。必要时，通报被评估单位的上级主管部门。

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以下属于员工行为准则关于日常工作的选项是（）？

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乙犯合同诈骗罪被判处缓刑，因附带民事赔偿义务尚未履行，法院可在禁止令中禁止其进入高档饭店消费

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第二审人民法院驳回上诉的案件，上诉的案件受理费由上诉人负担。

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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分

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中国人民银行依照( )经理国库。

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根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行与客户的业务往来应当遵循的原则有（）。

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内控合规部试题库（2000道）

银团贷款出现风险时，（）应负责及时召开银团会议，成立银行债权委员会，对贷款进行清收、保全、重组和处置。

A、牵头行

B、代理行

C、银团贷款成员行

D、牵头行或代理行

答案：B

相关题目

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下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（）。

A. 贪污

B. 受贿

C. 贷款诈骗罪

D. 挪用公款罪

E. 签订合同失职罪

解析：银行人员职务犯罪又称为内部犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪。贷款诈骗罪属于针对银行的犯罪，又称为外部犯罪。

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以下属于员工行为准则关于日常工作的选项是（）？

A. 遵守纪律，服从组织

B. 行为文明，举止大方

C. 爱护公物，环境整洁

D. 保障安全，防患未然

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乙犯合同诈骗罪被判处缓刑，因附带民事赔偿义务尚未履行，法院可在禁止令中禁止其进入高档饭店消费

解析：禁止令的内容是禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。当然，应该根据案件的特殊情况，以特殊预防的需要为根据，从而决定禁止令的具体内容。因此，针对合同诈骗的犯罪分子，其附带民事赔偿义务尚未履行的，完全可以禁止其进入高档饭店或者奢侈品消费点消费等等。

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第二审人民法院驳回上诉的案件，上诉的案件受理费由上诉人负担。

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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分

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中国人民银行依照( )经理国库。

A. 法律

B. 行政法规

C. 法律、行政法规的规定

D. 法律、行政法规和部门规章的规定

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根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行与客户的业务往来应当遵循的原则有（）。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

解析：根据《中华人民共和国商业银行法》，第五条：商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

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银团贷款出现风险时，（ ）应负责及时召开银团会议，成立银行债权委员会，对贷款进行清收、保全、重组和处置。

银团贷款出现风险时，（）应负责及时召开银团会议，成立银行债权委员会，对贷款进行清收、保全、重组和处置。