A、主动向无相关交易经验
B、不应主动向无相关交易经验
C、主动向有相关交易经验
D、不应主动向有相关交易经验
答案：B
A、主动向无相关交易经验
B、不应主动向无相关交易经验
C、主动向有相关交易经验
D、不应主动向有相关交易经验
答案：B
解析：我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度作出统一明确的要求。
A. 风险补偿
B. 风险分散
C. 风险规避
D. 风险转移
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：公司业务部、个人金融部、网络金融部、信用卡部、运营管理部、金融市场部等业务（含产品、服务、渠道，下同）部门作为反洗钱工作的第一道防线，承担自评估工作的主体责任。
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. D、非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 个人基本信息
B. 个人信贷交易信息
C. 反映个人信用状况的其他信息
D. 个人账户信息
解析：《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第4条规定，个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息；个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录；反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息。
A. 选民登记按选区进行,每次选举前选民资格都要进行重新登记
B. 选民名单应在选举日的十五日以前公布
C. 对于公布的选民名单有不同意见的,可以向选举委员会申诉或者直接向法院起诉
D. 法院对于选民名单意见的起诉应在选举日以前作出判决
A. 专业水平
B. 工作效率
C. 协调沟通
D. 服务态度及服务效果
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 多个对公或对私客户的开户地址或联系地址相同
D. 同一IP地址或地址段，登陆多个网银账户
