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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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商业银行应当明确关键岗位及其控制要求，关键岗位应当实行定期或不定期的人员轮换和（ ）制度。

A、带薪休假

B、强制休假

C、岗位交流

D、轮岗

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
个体工商户和农村承包经营户申请个人贷款用于生产经营且金额超过（ ）人民币的，按贷款用途适用相关贷款管理办法的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb78-650b-c017-aa54c409c700.html
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作为国务院的所属部门，中国银监会制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章和规则，这些规章和规则在法律上具有行政法规的性质。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018d-58f1-c01c-868af7467e00.html
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在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0205-e207-c01c-868af7467e00.html
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商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbb9-672e-c017-aa54c409c700.html
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甲明知合法持卡人李某不会归还透支款，但经李某同意后仍在商场使用其信用卡透支的，甲的行为成立信用卡诈骗罪，属于“恶意透支”的情形
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01cb-839d-c01c-868af7467e00.html
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在代表人诉讼中，由人数众多的一方当事人推选或者商定产生的，以自己的名义参加诉讼，从而维护全体当事人及自身民事权益的人，是诉讼代表人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b9-aecc-c01c-868af7467e00.html
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce5-3b6b-c017-aa54c409c700.html
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银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员在依法履行监督管理职责时，地方政府和各级政府部门在必要的时候可以进行适当的干预。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a3-c8b1-c01c-868af7467e00.html
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设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交申请人多长期限内的财务会计报告？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc0b-9081-c017-aa54c409c700.html
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单位在金融机构办理定期存款时，金融机构为其开具的《单位定期存款开户证实书》可以作为质押的权利凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017b-34e4-c01c-868af7467e00.html
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(
单选题
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内控合规部试题库（2000道）

商业银行应当明确关键岗位及其控制要求，关键岗位应当实行定期或不定期的人员轮换和（ ）制度。

A、带薪休假

B、强制休假

C、岗位交流

D、轮岗

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
个体工商户和农村承包经营户申请个人贷款用于生产经营且金额超过（ ）人民币的，按贷款用途适用相关贷款管理办法的规定。

A. 二十万元

B. 三十万元

C. 四十万元

D. 五十万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb78-650b-c017-aa54c409c700.html
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作为国务院的所属部门，中国银监会制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章和规则，这些规章和规则在法律上具有行政法规的性质。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018d-58f1-c01c-868af7467e00.html
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在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0205-e207-c01c-868af7467e00.html
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商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的（）。

A. 书面授权

B. 本人同意

C. 口头授权

D. 单位同意

解析：根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》，商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权。

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甲明知合法持卡人李某不会归还透支款，但经李某同意后仍在商场使用其信用卡透支的，甲的行为成立信用卡诈骗罪，属于“恶意透支”的情形

解析：“恶意透支”类型的信用卡诈骗罪是身份犯，只能由李某构成，甲的行为不构成“恶意透支”类型的信用卡诈骗罪。

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在代表人诉讼中，由人数众多的一方当事人推选或者商定产生的，以自己的名义参加诉讼，从而维护全体当事人及自身民事权益的人，是诉讼代表人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b9-aecc-c01c-868af7467e00.html
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

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银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员在依法履行监督管理职责时，地方政府和各级政府部门在必要的时候可以进行适当的干预。（ ）
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设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交申请人多长期限内的财务会计报告？（ ）

A. 自设立之日起2年

B. 自设立之日起5年

C. 最近3年

D. 最近2年

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单位在金融机构办理定期存款时，金融机构为其开具的《单位定期存款开户证实书》可以作为质押的权利凭证。
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