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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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商业银行应至少每（）对全部贷款进行一次分类。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案：B

内控合规部试题库（2000道）

依据《中华人民共和国商业银行法》，下列哪些表述是不正确的?( )

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人民法院依法对必须出庭参加诉讼的被告人，迫使其到庭而采取的强制措施是 ( )。

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作为国务院的所属部门，中国银监会制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章和规则，这些规章和规则在法律上具有行政法规的性质。（）

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中国人民银行对违反有关存款准备金管理规定的行为，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处罚款数额( ) 。

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中国人民银行的预算经国务院总理审核后，纳入中央预算，接受国务院总理的监督。( )

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下列哪个说法是错误的? ( )

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特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在（）内电话报告相关信息、（）内书面报告监管部门。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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法人以其( )财产独立承担民事责任。

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下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )

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内控合规部试题库（2000道）

商业银行应至少每（）对全部贷款进行一次分类。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案：B

相关题目

依据《中华人民共和国商业银行法》，下列哪些表述是不正确的?( )

A. 商业银行的注册资本应当是实缴资本

B. 设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币

C. 商业银行可自主决定在境内地点设立分支机构

D. 商业银行违反规定从事同业拆借业务的，由中国人民银行责令其改正

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人民法院依法对必须出庭参加诉讼的被告人，迫使其到庭而采取的强制措施是 ( )。

A. 拘留

B. 拘役

C. 传唤

D. 拘传

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A. 1万元以下

B. 1万-5万元

C. 5万-10万元

D. 5万-50万元

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中国人民银行的预算经国务院总理审核后，纳入中央预算，接受国务院总理的监督。( )

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下列哪个说法是错误的? ( )

A. 在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构，适用《中华人民共和国中国人民银行法》对银行业金融机构的规定

B. 中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保

C. 对执行有关存款准备金管理规定的银行，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处20至50万元罚款

D. 残缺、污损的人民币由中国人民银行负责收回

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特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在（）内电话报告相关信息、（）内书面报告监管部门。

A. 30分钟 1小时

B. 1小时 2小时

C. 12小时 24小时

D. 2小时 4小时

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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法人以其( )财产独立承担民事责任。

A. 全部

B. 部分

C. 出资额

D. 多数

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下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )

A. 停止侵害

B. 赔偿损失

C. 没收财产

D. 罚金

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商业银行应至少每（ ）对全部贷款进行一次分类。

商业银行应至少每（）对全部贷款进行一次分类。