A、有充足的资金
B、有真实交易的背景
C、有相关部门的批复
D、有近三个月流水
答案：B
A、有充足的资金
B、有真实交易的背景
C、有相关部门的批复
D、有近三个月流水
答案：B
A. 双人负责
B. 客户经理
C. 行长负责
D. 风险可控
A. 职位
B. 职级
C. 职数
D. 职务
A. 客户
B. 账户
C. 交易信息
D. 其他相关电子化信息
A. 人民银行
B. 国家财政部
C. 国家统计局
D. 国务院银行业监督管理机构
A. 激励约束机制
B. 合规规范体系
C. 薪酬管理机制
D. 风险管理体系
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第九条，商业银行应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。
A. 海南省三沙市的设立需由国务院批准
B. 澳门特别行政区的设立由全国人大常委会批准
C. 北京市东城区和崇文区的合并由北京市人大批准
D. 河北省某县甲山镇和大营子乡的合并由该县人民政府批准
A. 反洗钱管理部门
B. 业务部门
C. 审计部门
D. 洗钱风险管理部门
A. 1993年宪法修正案
B. 1999年宪法修正案
C. 2004年宪法修正案
D. 2018年宪法修正案
