A、十个工作日内
B、二十个工作日内
C、一个月内
D、一个季度内
答案：A
A、十个工作日内
B、二十个工作日内
C、一个月内
D、一个季度内
答案：A
A. 必须履行
B. 可以上诉
C. 可以抗诉
D. 可以申请再审
A. 诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B. 伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C. 危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D. 针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
解析：参考按照不同的划分标准，可以将金融犯罪划分为不同的类型，其中根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。
A. 人民银行
B. 检察机关
C. 公安机关
D. 监察机关
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第十六条：基本制度必须提交法律审查进行合法性确认，其他制度可视情形提交法律审查。
A. 严禁违规将客户资金少入账、不入账、少付款，或参与客户资金往来
B. 严禁收款不入账、少记账、推迟记账
C. 严禁授意、指使、强令员工违反规章制度办理业务
D. 严禁不按时报告、不如实报告、隐瞒不报告或不按照组织答复意见办理个人有关事项
A. 可以为其提供资金账户
B. 可以为其将财产转换为金融票据
C. 可以为其将资金汇往境外
D. 以上三种做法都不合法
解析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第191条的规定，犯本罪的，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。本题中，A选项、B选项、C选项均不合法。故本题选D。
