A、5
B、10
C、15
D、20
答案：B
A、5
B、10
C、15
D、20
答案：B
解析：任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。
A. 出生在我国的人
B. 具有我国国籍的人
C. 享有政治权利的人
D. 年满18周岁具有我国国籍的人
A. 合规创造价值
B. 合规促进发展
C. 合规成就幸福
D. 合规是严肃的爱
A. 人民政府
B. 人民法院
C. 检察院
D. 公安机关
A. 法律文件
B. 法规文件
C. 正式文件
D. 规范性文件
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第二条：制度是指全省农村合作金融机构为规范经营管理行为，根据法律、规则、准则及监管要求等，制定的具有特定形式的各类规范性文件总称。
A. 工商局
B. 人民银行
C. 国家金融监督管理局
D. 银行业协会
A. 5%，300
B. 5%，500
C. 3%，300
D. 10%，500
