A、责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B、责令改正，并处五十万元以上二百万元以下罚款
C、给予银行业金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员纪律处分
D、取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
答案：D
A、责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B、责令改正，并处五十万元以上二百万元以下罚款
C、给予银行业金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员纪律处分
D、取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
答案：D
A. 贷款金额
B. 贷款期限
C. 贷款利率
D. 贷款用途
E. 贷款的支付方式
F. 贷款的还款方式
A. 自设立之日起2年
B. 最近2年
C. 最近3年
D. 自设立之日起5年
A. 用假币缴纳罚款
B. 用假币兑换外币
C. 在朋友结婚时，将假币塞进红包送给朋友
D. 与网友见面时，显示假币以证明经济实力
解析：使用假币罪，是将假币作为真货币而置于流通，但要求以对方不明知是假币为前提，如果对方明知是假币，则成立出售假币罪（对方可能成立购买假币罪）。常见的“使用”假币行为包括：以外表合法的方式使用假币（如购买商品、存入银行、赠与他人，或者将假币用于缴纳罚金或者罚款等）；以非法的方式使用货币（如将假币用于赌博）；将假币交付给不知情的他人使用的（成立使用假币罪的间接正犯）；向自动售货机中投入假币以取得商品的；使用假币兑换另一种货币的，如在金融机构用假币兑换另一种真货币，或者使用假币与他人进行黑市交易以通常价格兑换另一种真货币的；国家工作人员收受贿赂（真币）后，立即将相应面值的假币上交给检察机关，以掩盖其受贿事实的。以下行为不属于“使用”假币：向知情的人交付假币，或者委托他人保管假币；伪造的共犯人之间分配假币；向知情的人出售假币的；将假币作为证明自己信用能力的资本而给他人察看的。因此，A、B、C选项成立使用假币罪，D选项不成立使用假币罪。
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 犯罪既遂
B. 犯罪未遂
C. 犯罪中止
D. 犯罪预备
解析：《中华人民共和国刑法》第二十四条
A. 主动向无相关交易经验
B. 不应主动向无相关交易经验
C. 主动向有相关交易经验
D. 不应主动向有相关交易经验
A. 高风险客户：每6个月审核一次
B. 较高风险客户：每6个月审核一次
C. 中风险客户：每18个月审核一次
D. 较低风险客户：每24个月审核一次
E. 低风险客户：每24个月审核一次
A. 定期休假
B. 合理休假
C. 强制休假
D. 鼓励休假
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第十九条：商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
