贷款人提供项目融资的项目应当符合（ ）等相关政策。

A. 收益率曲线风险

B. 期权性风险

C. 重新定价风险

D. 基准风险

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 被纪检监察机关约谈、留置

B. 借款人举报违法放贷

C. 利用本人、亲属或他人信用卡大额套现

D. 员工或其直系亲属账户被强制冻结、扣划，被采取拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施或被起诉的

A. 民事处分

B. 经济处罚

C. 刑事责任

D. 纪律处分

A. 现场检查和非现场检查

B. 全面检查和抽查

C. 本部检查和网点检查

D. 业务检查和系统检查

A. 客户身份识别

B. 交易记录保存

C. 大额交易

D. 可疑交易

A. 建立覆盖全面的从业人员行为管理体系,明确相关行为管理部门的职责范围

B. 制定行为守则及其细则,并确保实施

C. 每年将员工行为评估结果向理（董）事会报告

D. 建立全机构员工管理信息系统