A、规范贷款业务流程
B、防范贷款风险
C、保护金融消费者权益
D、以上三项
答案：D
A、规范贷款业务流程
B、防范贷款风险
C、保护金融消费者权益
D、以上三项
答案：D
A. 银监会
B. 所在机构负责人
C. 银行业协会
D. 上级主管
A. 合规管理部门
B. 纪检监督部门
C. 审计部门
D. 各业务条线部门
A. 权利和义务
B. 神圣职责
C. 光荣义务
D. 神圣权利
A. 了解客户建立业务关系的目的。
B. 了解客户预期交易规模。
C. 了解客户拟使用的产品和服务。
D. 了解客户预期交易涉及的国家。
E. 采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。
A. 规范管理
B. 分权制衡
C. 流程控制
D. 协调运行
A. 李某的行为不构成犯罪
B. 李某的行为构成受贿罪
C. 钱某的行为构成受贿罪的共犯
D. 钱某的行为构成利用影响力受贿罪
解析：①2016年4月18日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条第2款规定，特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的，应当认定国家工作人员具有受贿故意。国家工作人员李某知道自己的妻子钱某收取了张某的10万元后，明确要求钱某退还，钱某也表示同意的，表明李某没有接受钱财的意思，不具有受贿故意，不成立受贿罪，也不成立其他犯罪。②由于李某不成立受贿罪，按照共犯从属性说，非国家工作人员钱某也不可能成立受贿罪的共犯。③成立利用影响力受贿罪，要求国家工作人员至少许诺了为请托人谋取不正当利益，但不要求国家工作人员对行为主体的行为内容知情。钱某虽然收取了张某10万元，但李某并未承诺为张某谋取不正当利益，故钱某不成立利用影响力受贿罪。A选项说法正确，D选项说法错误。
A. 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人,秘书长、委员若干人组成
B. 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会根据需要,可以设法制(政法)委员会等专门委员会
C. 县级以上的地方各级人民代表大会可以组织关于特定问题的调查委员会
D. 县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集并主持
A. 2000年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年
