A、3
B、5
C、7
D、9
答案：B
A、3
B、5
C、7
D、9
答案：B
A. 可能演化为突发事件
B. 已经形成案件
C. 可能造成资金损失
D. 可能演化为案件
A. A.盗窃罪
B. B.诈骗罪
C. C.职务侵占罪
D. D.侵占罪
解析：这种行为除了将基于职务管理的单位财物非法占为己有的侵占外，还包括利用职务之便的窃取、骗取等行为。据此可知，公司保安利用自己看管仓库的职务便利，将价值8万元的财物运走变卖，构成职务侵占罪。
A. A.负责人
B. B.直接负责的主管人员和其他直接责任人员
C. C.财务人员
D. D.客户经理
解析：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条内容
A. 3%
B. 5%
C. 7%
D. 10%
A. 严禁不按规定及时、定期与存款单位对账；严禁在空白纸张（凭证）上加盖印章，虚假对账
B. 严禁伪造、变造、套用、盗用重要空白凭证
C. 严禁发放超单户集中度比例的贷款
D. 严禁配合存款客户进行洗钱等违法犯罪活动
解析：严禁发放超单户集中度比例的贷款
A. 无责任
B. 按份责任
C. 独立责任
D. 连带责任
A. 商业银行既可以是国有独资银行，也可以是非国有的股份制银行
B. 商业银行是依照《中华人民共和国商业银行法》而非《中华人民共和国公司法》设立的
C. 经中央银行批准成立的商业银行的分支机构依法独立承担民事责任
D. 商业银行只能被接管而不能破产
解析：国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
