A、预期损失
B、非预期损失
C、灾难性损失
D、经济损失
答案:A
A、预期损失
B、非预期损失
C、灾难性损失
D、经济损失
答案:A
A. A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. C、完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
D. D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
A. 主要措施
B. 重要依据
C. 重要措施
D. 重要手段
A. 源头防控
B. 分级负责
C. 机构为主
D. 全面覆盖
E. 突出重点
F. 重在预防
A. 在建立业务关系后,再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 在合理的交易规模内,适当降低客户身份持续识别的措施、频率或强度
D. 按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
A. 国务院银行业监督管理机构负责人报告
B. 人民银行机构负责人报告
C. 公安部门负责人报告
D. 检查部门负责人报告
A. 民安置地公司因为享有建设用地使用权而取得了房屋所有权
B. 民安置地公司因为事实行为而取得了房屋所有权
C. 民安置地公司因为法律行为而取得了房屋所有权
D. 民安置地公司尚未进行房屋登记,因此未取得房屋所有权