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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款3例乙，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。

A、3%

B、10%

C、20%

D、50%

答案：C

内控合规部试题库（2000道）
小张是哈尔滨市年满十八周岁的选民,他有权参加哈尔滨的市人大代表的选举投票。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0197-b574-c01c-868af7467e00.html
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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-d7f2-c017-aa54c409c700.html
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对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以（ ）或者责令（ ），或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-552c-641b-c066-93a24d854e00.html
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商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，尚不构成犯罪的，应当给予什么处分?( )
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恒祥皮具厂为了扩大生产规模而欲向银行贷款200万元购买生产线。银行要求恒祥皮具厂提供担保，考虑到恒祥所拥有的注册商标具有较高知名度，双方遂协商以该注册商标专用权中的财产权出质，双方并签订了书面质押合同，但未进行登记。3个月后，邻县的另一家洛明皮具厂找到恒祥皮具厂，提出使用其注册商标并支付相应的使用费。恒祥皮具厂在经审查洛明皮具厂符合相应标准后，与洛明皮具厂签订了商标权许可使用合同。银行在得知这一情况后，认为恒祥皮具厂的许可行为侵犯了自己的质权，双方遂发生纠纷。该案中质押合同未生效，许可合同无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b3-7b9c-c01c-868af7467e00.html
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对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动，尚不构成犯罪的，国务院银行业监督管理机构怎样处理？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc09-6947-c017-aa54c409c700.html
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商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明最有利的投资情形和投资结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016d-b9cc-c01c-868af7467e00.html
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调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0206-6d38-c01c-868af7467e00.html
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以下哪项属于自助设备管理负面清单（）？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc8e-b7e1-c017-aa54c409c700.html
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《固定资产贷款管理暂行办法》规定：在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下哪些情形，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54c3-7df5-c066-93a24d854e00.html
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如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款3例乙，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。

A、3%

B、10%

C、20%

D、50%

答案：C

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相关题目
小张是哈尔滨市年满十八周岁的选民,他有权参加哈尔滨的市人大代表的选举投票。( )
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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。

A. 1993年宪法修正案

B. 1999年宪法修正案

C. 2004年宪法修正案

D. 2018年宪法修正案

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对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以（ ）或者责令（ ），或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

A. 训诫

B. 具结悔过

C. 赔礼道歉

D. 赔偿损失

解析：《中华人民共和国刑法》第三十七条

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商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，尚不构成犯罪的，应当给予什么处分?( )

A. 民事处分

B. 经济处罚

C. 刑事责任

D. 纪律处分

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恒祥皮具厂为了扩大生产规模而欲向银行贷款200万元购买生产线。银行要求恒祥皮具厂提供担保，考虑到恒祥所拥有的注册商标具有较高知名度，双方遂协商以该注册商标专用权中的财产权出质，双方并签订了书面质押合同，但未进行登记。3个月后，邻县的另一家洛明皮具厂找到恒祥皮具厂，提出使用其注册商标并支付相应的使用费。恒祥皮具厂在经审查洛明皮具厂符合相应标准后，与洛明皮具厂签订了商标权许可使用合同。银行在得知这一情况后，认为恒祥皮具厂的许可行为侵犯了自己的质权，双方遂发生纠纷。该案中质押合同未生效，许可合同无效。
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对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动，尚不构成犯罪的，国务院银行业监督管理机构怎样处理？（ ）

A. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

B. 没收违法所得，违法所得三十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

C. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上二倍以下罚款

D. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc09-6947-c017-aa54c409c700.html
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商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明最有利的投资情形和投资结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016d-b9cc-c01c-868af7467e00.html
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调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。
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以下哪项属于自助设备管理负面清单（）？

A. 严禁单人掌管自助设备钞箱保险柜钥匙和密码

B. 严禁交接班人员未履行交接手续或交接不利，造成业务风险和重大客户投诉

C. 严禁私自代客保管现金、卡、折、单、身份证、Ukey或其他重要物品

D. 严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险

解析：严禁单人掌管自助设备钞箱保险柜钥匙和密码

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《固定资产贷款管理暂行办法》规定：在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下哪些情形，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付？（ ）

A. 信用状况下降

B. 不按合同约定支付贷款资金

C. 项目进度落后于资金使用进度

D. 违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付

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