某商业银行负责人就读EMBA课程，为提高案例分析真实性，决定用该行未经审计的经营数据对上市商业银行的经营业绩作一比较分析，这份报告只限于课堂讨论使用，此行为（ ）。

A. 内部控制的有效性是指内部控制设计的有效性

B. 内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性

C. 内部控制的有效性是指内部控制运行的有效性

D. 内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证

A. 客户身份

B. 客户行为

C. 交易特征

D. 账户特征

A. 与客户建立业务关系时，客户披露的信息

B. 经办人员的工作记录

C. 保存的交易记录

D. 委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息

A. 统一授信管理

B. 限额管理

C. 总量控制管理

D. 余额控制管理

A. 客户尽职调查落实情况

B. 客户身份资料和交易记录保存情况

C. 大额交易和可疑交易报告情况

D. 客户洗钱风险等级划分情况