A、股东、债权人、客户、员工
B、股东、债权人、债务人、客户、员工
C、董事、股东、债权人、债务人、客户、员工
D、董事、股东、债权人、客户、员工
答案：A
A、股东、债权人、客户、员工
B、股东、债权人、债务人、客户、员工
C、董事、股东、债权人、债务人、客户、员工
D、董事、股东、债权人、客户、员工
答案：A
A. A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. C、完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D. D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
A. 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B. 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C. 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D. 以上都不对
解析：禁止令的内容是禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。当然，应该根据案件的特殊情况，以特殊预防的需要为根据，从而决定禁止令的具体内容。因此，针对合同诈骗的犯罪分子，其附带民事赔偿义务尚未履行的，完全可以禁止其进入高档饭店或者奢侈品消费点消费等等。
解析：金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下，金融机构还可对客户的大额交易进行回溯性审查
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务（含服下同）
D. 以及渠道（含交易或交付渠道，下同）
E. 客户属性
A. 认可
B. 许可
C. 授权
D. 授意
A. 自愿原则
B. 平等原则
C. 公平原则
D. 诚信原则
