A、董事长
B、全体员工
C、股东
D、独立董事
答案：B
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三条：内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。
A、董事长
B、全体员工
C、股东
D、独立董事
答案：B
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三条：内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。
A. 确立中国人民银行的地位
B. 明确其职责
C. 保证国家货币政策的正确制定和执行
D. 建立和完善中央银行宏观调控体系，维护金融稳定
解析：工作日
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
解析：需要留存
A. 生产经营已中止或建设项目处于停、缓建状态
B. 生产经营陷人困境，财务状况日益恶化，处于关、停、并、转状态
C. 已宣告破产，银行有破产分配受偿权的
D. 对债务人的强制执行程序无法执行到现金资产，且执行实物资产或财产权利按司法惯例降价处置仍无法成交的
E. 债务人及担保人出现只有通过以物抵债才能最大限度保全银行债权的其他情况
A. 使用变造的信用证
B. 使用过期的信用证
C. 使用附有变造合同的信用证
D. 将伪造的信用证提供给他人使用
E. 使用附有伪造提单的信用证
解析：信用证诈骗罪，是指使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件，或者使用作废的信用证，或者骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动行为。
解析：需要人工分析甄别
解析：盗窃罪的成立，既遂标准要求达到数额较大，即1000元以上，特殊情形下500元以上也可以。只有达到数额较大标准，才意味着其法益侵犯程度达到了刑法所要禁止的程度，才成立盗窃罪的既遂。2013年4月2日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条第1款规定，盗窃未遂，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）以数额巨大的财物为盗窃目标的；（二）以珍贵文物为盗窃目标的；（三）其他情节严重的情形。行为人丙在客观上可能盗窃数额巨大以上财物，但是没有盗窃到数额较大以上财物的，成立盗窃罪未遂。
A. 透支
B. 保理
C. 担保
D. 贷款承诺
E. 开立信用证
A. 框架性
B. 总体性
C. 全面性
D. 整体性
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第九条：（一）基本制度类：主要对农合机构重要经营管理行为或重要管理活动作出框架性安排和原则性要求。
