A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、高级管理层
答案：B
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第八条：董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营。
A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、高级管理层
答案：B
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第八条：董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营。
A. 基层网点
B. 案件易发部位
C. 薄弱环节
D. 关键岗位
A. 一般异常行为线索
B. 关注异常行为线索
C. 严重异常行为线索
D. 重大异常行为线索
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 65%
A. 平等原则
B. 诚信原则
C. 自愿原则
D. 依法、公开、公正和效率原则
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门
解析：甲在商场恶意透支的行为，欺骗的对象是商场的收银员，但是遭受损失的是发卡银行，甲的行为属于三角诈骗。
A. 制度清单
B. 管理体制
C. 制度管理台账
D. 运行机制
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第六条：职能部门应明确制度管理相关岗位职责，指定人员负责部门制度的综合管理，建立制度管理台账并完善档案管理；各岗位人员负责职责相关的具体制度管理工作。
A. 法律成本
B. 监管罚没
C. 资产损失
D. 对外赔偿
A. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B. 没收违法所得，违法所得三十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
C. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上二倍以下罚款
D. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款
