A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
答案：A
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第二十五条：商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估。
A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
答案：A
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第二十五条：商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估。
A. 前台营销服务职能完善
B. 中台风险控制严密
C. 后台保障支持有力
D. 实现前、中、后台的相互分离与有效的协调配合
解析：《刑法修正案（十一）》承认“自洗钱”的行为构成洗钱罪，不再是不可罚的事后行为。
解析：以人工复评结果为主
A. 村委
B. 街道办
C. 镇
D. 县
解析：根据《中国人民银行征信中心个人信用报告查询业务操作规程》第7条，县级以上（含县级）司法机关和其他依据法律规定有查询权限的行政管理部门可到当地的查询机构申请查询相关涉案人员的信用报告
A. 合规性审计
B. 合规审核
C. 合规计划的制定与执行
D. 合规培训
A. 董事长
B. 全体员工
C. 股东
D. 独立董事
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三条：内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。
A. 10
B. 7
C. 15
D. 5
解析：成立高利转贷罪，要求行为人在套取金融机构信贷资金时就有转贷牟利的目的，否则不成立犯罪，另外客观上还要求有对应的“转贷牟利”的客观事实。
