A、保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力
B、促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
C、促进银行业高质量发展，实现又好又快发展
D、建立完备的银行业金融机构体系，满足各类金融需求
答案：B
解析：根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,第三条:银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
A、保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力
B、促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
C、促进银行业高质量发展，实现又好又快发展
D、建立完备的银行业金融机构体系，满足各类金融需求
答案：B
解析：根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,第三条:银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
A. A、洗钱
B. B、恐怖融资
C. C、扩散融资
D. D、犯罪
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十八条：商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每年开展一次。
解析：甲明知乙实施金融诈骗行为，仍然协助乙将犯罪所得资金汇往境外，甲的行为既构成洗钱罪，同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于想象竞合犯。因为洗钱罪是破坏金融管理秩序犯罪，而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨害司法活动的犯罪，按照任一犯罪评价甲的行为，都不能完整、全面评价甲的行为性质和应保护的法益内容。因此，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不属于法条竞合关系，而是想象竞合犯。
A. “谁管理谁负责”
B. “谁负责谁管理”
C. “谁监督谁负责”
D. “谁谋划谁负责”
A. 5亿元人民币
B. 10亿元人民币
C. 20亿元人民币
D. 100亿元人民币
A. 绩效考核制度
B. 绩效考评体系
C. 内控考核制度
D. 内部控制体系
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十二条：商业银行应当建立科学的绩效考评体系、合理设定内部控制考评标准，对考评对象在特定期间的内部控制管理活动进行评价，并根据考评结果改进内部控制管理。
A. 改变
B. 撤销
C. 修改
D. 发回重议
解析：独立性
