A、公平竞争
B、恶意竞争
C、有意竞争
D、无意竞争
答案：A
A、公平竞争
B、恶意竞争
C、有意竞争
D、无意竞争
答案：A
A. 真实性、完整性和合法性
B. 真实性、合法性和有效性
C. 有效性、完整性和合法性
D. 有效性、真实性和完整性
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第七十三条，商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性，对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查，防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、 经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯 罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 大额资金交易
B. 变更
C. 资金变化
D. 撤销
E. 开立
A. 主体
B. 首要
C. 直接
D. 主要
解析：根据《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》（银监发〔2018〕9号），第四条：银行业金融机构对本机构从业人员行为管理承担主体责任。
A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息
B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C. 如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员
D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 100天
A. 易发环节
B. 风险控制关键点
C. 易发部位
D. 关键环节
A. 十万元以下
B. 十万元以上
C. 三十万元以下
D. 十万元以上三十万元以下
