A、裁定送达之日起五日内
B、裁定送达之日起十日内
C、裁定做出之日起五日内
D、裁定做出之日起十日内
答案：B
A、裁定送达之日起五日内
B、裁定送达之日起十日内
C、裁定做出之日起五日内
D、裁定做出之日起十日内
答案：B
解析：客户洗钱风险评级根据客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，采取五级分类法：高风险（90＜总分≤100）；较高风险（75＜总分≤90）；中风险（60＜总分≤75）；较低风险（40＜总分≤60）；低风险（0＜总分≤40）。
A. 身份权是一种绝对权，不存在对应义务
B. 甲要求乙归还1500元借款，乙声称根本没有借钱予以拒绝，乙在行使抗辩权
C. 债权请求权属于相对权，不具有排他性
D. 甲通知乙，声称双方的买卖合同显失公平，要求撤销该合同，甲在行使形成权
A. 人民政府
B. 人民法院
C. 检察院
D. 公安机关
A. 可以
B. 应该
C. 不得
D. 应当
A. 属于甲的个人财产
B. 由双方协商确定所有权归属
C. 属于夫妻共同财产，双方另有约定的除外
D. 属于乙个人财产
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
解析：根据《担保法》第九十一条，定金的数额由由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
A. 风险管理体系
B. 授权体系
C. 营运体系
D. 组织体系
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第二十一条：商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整。
A. 合规管理是风险管理的核心
B. 合规管理是银行内部最具基础性的一项管理活动
C. 合规管理是全面风险管理的重要组成部分
D. 合规管理最具全员性，贯穿甘肃农信经营管理的全过程
A. 在建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 在合理的交易规模内，适当降低客户身份持续识别的措施、频率或强度
D. 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
