A、第三人
B、债权人
C、债务人
D、当事人
答案:B
A、第三人
B、债权人
C、债务人
D、当事人
答案:B
A. 着重关注客户身份信息是否存在潜在风险
B. 着重关注客户的行为是否存在异常之处
C. 着重关注客户的交易是否存在异常之处
D. 着重关注账户的交易是否存在异常之处
A. 不应当与其共享
B. 该成员有权分享团队的研究成果,并可以将该成果带到工作岗位
C. 可以与该成员分享成果,因为该成员目前仍是团队的一员
D. 可以与其分享部分成果,但工作中应当处处提防该成员,不能再使其利用本团队资源增长工作经验
解析:最终责任
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 利率风险
D. 流动性风险
E. 操作风险
解析:客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行包头分行钢铁大街支行报告
A. 董事
B. 监事
C. 管理人员
D. 信贷业务人员
A. 一般异常行为线索
B. 关注异常行为线索
C. 严重异常行为线索
D. 重大异常行为线索