A、个人基本信息
B、个人信贷交易信息
C、反映个人信用状况的其他信息
D、个人账户信息。
答案：C
解析：《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第4条规定，个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息；个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录；反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息。
A、个人基本信息
B、个人信贷交易信息
C、反映个人信用状况的其他信息
D、个人账户信息。
答案：C
解析：《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第4条规定，个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息；个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录；反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息。
A. 反洗钱组织机构建设及岗位设立情况
B. 反洗钱内控制度建设情况
C. 执行客户身份识别制度情况
D. 以上全是
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 市场监管部门
D. 国家发改委
A. 一个月
B. 一个季度
C. 半年
D. 一年
解析：根据《不良金融资产处置尽职指引》第五十九条规定，银行业金融机构和金融资产管理公司应建立对尽职检查监督工作的监督机制，对尽职检查监督人员的尽职情况进行监督。定期（至少每半年一次）向银行业监管机构报告尽职检查监督工作情况。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A. 公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料
B. 依法归个人、家庭所有的生产资料
C. 个体户和私营企业的合法财产
D. 依法归个人所有的股份、股票、债券和其他财产
解析：《中华人民共和国刑法》第九十二条
A. 财务制度
B. 会计制度
C. 审计制度
D. 内控制度
A. 可能演化为突发事件
B. 已经形成案件
C. 可能造成资金损失
D. 可能演化为案件
A. 信用状况下降
B. 不按合同约定支付贷款资金
C. 项目进度落后于资金使用进度
D. 违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付
