A、制度先行于业务
B、内控优先
C、发展是根本，管理是保障
D、合规人人有责
答案：B
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四条之（二）：内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。
A、制度先行于业务
B、内控优先
C、发展是根本，管理是保障
D、合规人人有责
答案：B
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四条之（二）：内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。
A. 机构调查
B. 司法结论
C. 案件督导
D. 信息报送
A. 建立适应本机构案防工作的管理架构，明确案防工作牵头部门、调查问责部门、各业务部门和各营业机构在案防工作中的职责
B. 全面掌握本机构案防工作情况，评估本机构年度案防工作，提出年度案防工作任务，并向理（董）事会报告
C. 审查本机构案防政策、制度和操作规程，并监督执行
D. 明确案防工作问责机制，确保案防工作有效落实
E. 其他与案防工作有关的职责
A. 商业银行标准
B. 公安机关标准
C. 国家安全标准
D. 国家安检标准
A. 集团客户授信业务风险管理的组织建设
B. 风险管理与防范的具体措施
C. 确定单一集团客户的范围所依据的准则
D. 对单一集团客户的授信限额标准
E. 内部报告程序以及内部责任分配
解析：银行业相关职务犯罪主要包括职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪和签订、履行合同失职被骗罪。其中，签订、履行合同失职被骗罪，是指国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。（注意是题目说的是“职务犯罪”，不是“职务侵占罪”）
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
