A、集中、适度、预示
B、统一、适当、预警
C、集中、适当、预示
D、统一、适度、预警
答案：D
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四十二条 商业银行对集团客户授信应当遵循统一、适度和预警的原则。对集团客户应当实行统一授信管理，合理确定对集团客户的总体授信额度，防止多头授信、过度授信和不适当分配授信额度。商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过多头开户、多头借款、多头互保等形式套取银行资金。
A、集中、适度、预示
B、统一、适当、预警
C、集中、适当、预示
D、统一、适度、预警
答案：D
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四十二条 商业银行对集团客户授信应当遵循统一、适度和预警的原则。对集团客户应当实行统一授信管理，合理确定对集团客户的总体授信额度，防止多头授信、过度授信和不适当分配授信额度。商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过多头开户、多头借款、多头互保等形式套取银行资金。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、 经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯 罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 贷款金额
B. 贷款地区分布
C. 借款人财务状况
D. 汽车品牌
E. 抵押担保
A. 电子
B. 纸质
C. 正式
D. 规定
A. 积极配合案件调查，主动采取有效措施，且消除或减轻危害后果的
B. 受他人胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
C. 公安机关查处的案件
D. 确定为自查发现的案件
A. 风险管理
B. 内部控制
C. 资本充足率
D. 资产损失概率
A. 法律
B. 行政法规
C. 法律、行政法规的规定
D. 法律、行政法规和部门规章的规定
