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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（）。

A、1993年宪法修正案

B、1999年宪法修正案

C、2004年宪法修正案

D、2018年宪法修正案

答案：D

内控合规部试题库（2000道）

反洗钱管理部门（）开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作

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职能部门依据职能和权限起草制度，应对制度的（）及形式内容等组织审核论证，对制度的风险控制承担责任。

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物权的排他性是指一物之上不能存在两个物权。

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各行社通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

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商业银行可以采用内部评级法或监管映射法计量专业贷款的信用风险和监管资本要求。

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下列物权中只能是动产物权的是（）。

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农村合作金融机构是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其它经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构，主要任务是为农民、农业和农村经济发展提供金融服务。

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一般保证和连带责任保证的保证人享有债务人的抗辩权。债务人放弃对债务的抗辩权的，保证人仍有权抗辩。（）

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对未按有关要求进行的安全评估，或者评估程序、方法和评估报告存在重要缺陷的安全评估，中国银监会可以要求金融机构进行重新评估。

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旅行社通过第三人协助履行旅游合同义务的，该第三人对游客的人身和财产安全负有保障义务。

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单选题

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内控合规部试题库（2000道）

将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（）。

A、1993年宪法修正案

B、1999年宪法修正案

C、2004年宪法修正案

D、2018年宪法修正案

答案：D

相关题目

反洗钱管理部门（）开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作

A. 全面

B. 直接

C. 间接

D. 牵头

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职能部门依据职能和权限起草制度，应对制度的（）及形式内容等组织审核论证，对制度的风险控制承担责任。

A. 合法合规性

B. 管理有效性

C. 适用操作性

D. 关联衔接性

解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第十五条：职能部门依据职能和权限起草制度，应对制度的合法合规性、适用操作性、关联衔接性及形式内容等组织审核论证，对制度的风险控制承担责任。

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物权的排他性是指一物之上不能存在两个物权。

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各行社通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

A. 风险排查

B. 内部审计

C. 舆情监测

D. 主动移交

解析：舆情监测

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商业银行可以采用内部评级法或监管映射法计量专业贷款的信用风险和监管资本要求。

点击查看答案

下列物权中只能是动产物权的是（）。

A. 所有权

B. 抵押权

C. 留置权

D. 用益物权

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一般保证和连带责任保证的保证人享有债务人的抗辩权。债务人放弃对债务的抗辩权的，保证人仍有权抗辩。（）

点击查看答案

对未按有关要求进行的安全评估，或者评估程序、方法和评估报告存在重要缺陷的安全评估，中国银监会可以要求金融机构进行重新评估。

点击查看答案

旅行社通过第三人协助履行旅游合同义务的，该第三人对游客的人身和财产安全负有保障义务。

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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。

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