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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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下列关于我国宪法修正案的表述,正确的是（）。

A、1988年宪法修正案第一次把“私营经济”写入宪法

B、1993年宪法修正案把“邓小平理论”写进宪法

C、1999年宪法修正案把“国营经济”改为“国有经济”

D、2004年宪法修正案第一次规定“社会主义初级阶段”的内容

答案：A

内控合规部试题库（2000道）

各行社通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

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涉刑案件应当年报告、当年统计，按照（）报送时间纳入年度统计。

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我国宪法规定,全国人大常委会的组成人员中,应当有适当名额的代表是（）。

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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以下哪项措施有助于甘肃农信防控案件风险（）。

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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，员工行为评估报告应至少包括本机构从业人员行为管理的相关情况、不当行为表现及原因分析、整改措施等内容，且每（）向党委会提请专题报告，进行专题研究，并上报省联社内控合规部。

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普通地域管辖实行原告就被告原则。

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现在银监会鼓励在农村设立银行业金融机构，因此，私人也可以申请设立银行。（）

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自助设备管理中，严禁在无安全保卫人员的情况下对不具备独立安全加钞区的离行式自助设备进行清机加钞。

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单笔金额超过项目总投资（）或超过（）万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

题目内容

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单选题

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内控合规部试题库（2000道）

下列关于我国宪法修正案的表述,正确的是（）。

A、1988年宪法修正案第一次把“私营经济”写入宪法

B、1993年宪法修正案把“邓小平理论”写进宪法

C、1999年宪法修正案把“国营经济”改为“国有经济”

D、2004年宪法修正案第一次规定“社会主义初级阶段”的内容

答案：A

相关题目

各行社通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

A. 风险排查

B. 内部审计

C. 舆情监测

D. 主动移交

解析：舆情监测

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涉刑案件应当年报告、当年统计，按照（）报送时间纳入年度统计。

A. 案件确认报告续报

B. 审结报告

C. 案件确认报告

D. 调查报告

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我国宪法规定,全国人大常委会的组成人员中,应当有适当名额的代表是（）。

A. 民主党派代表

B. 少数民族代表

C. 妇女代表

D. 华侨代表

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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以下哪项措施有助于甘肃农信防控案件风险（）。

A. 以客户服务为中心

B. 签订《劳动合同》

C. 开展案件风险排查

D. 加强产品创新

点击查看答案

A. 季度

B. 半年

C. 年

D. 月

点击查看答案

普通地域管辖实行原告就被告原则。

点击查看答案

现在银监会鼓励在农村设立银行业金融机构，因此，私人也可以申请设立银行。（）

点击查看答案

自助设备管理中，严禁在无安全保卫人员的情况下对不具备独立安全加钞区的离行式自助设备进行清机加钞。

点击查看答案

单笔金额超过项目总投资（）或超过（）万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

A. 5%，300

B. 5%，500

C. 3%，300

D. 10%，500

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下列关于我国宪法修正案的表述,正确的是（ ）。

下列关于我国宪法修正案的表述,正确的是（）。