A、国家机关
B、一般社会团体
C、党派联盟
D、统一战线组织
答案：D
A、国家机关
B、一般社会团体
C、党派联盟
D、统一战线组织
答案：D
解析：人民银行
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 贷款诈骗罪
B. 信用证诈骗罪
C. 票据诈骗罪
D. 金融凭证诈骗罪
解析：使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，属于票据诈骗罪。
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为存款人保密
A. 批准
B. 审查
C. 备案
D. 同意
解析：2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第19条规定，伪造货币本规定中的“货币”是指流通的以下货币：（一）人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币；（二）其他国家及地区的法定货币。基于世界主义的立场，伪造正在流通的境外货币，即使该境外货币不可在国内市场流通或者兑换，同样构成伪造货币罪。
