A、全国人民代表大会
B、全国人大常委会
C、国务院
D、外交部
答案：B
A、全国人民代表大会
B、全国人大常委会
C、国务院
D、外交部
答案：B
解析：金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A. 出生在我国的人
B. 具有我国国籍的人
C. 享有政治权利的人
D. 年满18周岁具有我国国籍的人
A. 内部控制的有效性是指内部控制设计的有效性
B. 内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性
C. 内部控制的有效性是指内部控制运行的有效性
D. 内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证
解析：委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
A. 必须是当事人自愿调解
B. 调解不成的，应当及时判决
C. 一切案件都要经过调解
D. 凡是可能以调解方式结案的，尽量采用调解
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 平等自愿
D. 公平诚信
A. 绩效考核制度
B. 绩效考评体系
C. 内控考核制度
D. 内部控制体系
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十二条：商业银行应当建立科学的绩效考评体系、合理设定内部控制考评标准，对考评对象在特定期间的内部控制管理活动进行评价，并根据考评结果改进内部控制管理。
