A、每一个会计年度终了一个月内
B、每一个会计年度终了二个月内
C、每一个会计年度终了三个月内
D、每一个会计年度终了六个月内
答案：C
A、每一个会计年度终了一个月内
B、每一个会计年度终了二个月内
C、每一个会计年度终了三个月内
D、每一个会计年度终了六个月内
答案：C
A. 向贷款人提供真实、完整、有效的材料
B. 配合贷款人进行贷款支付管理、贷后管理及相关检查
C. 进行对外投资、实质性增加债务融资，以及进行合并、分立．股权转让等重大事项前征得贷款人同意
D. 贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款
E. 发生影响偿债能力的重大不利事项时及时通知贷款人
A. 编造引进资金的理由从银行贷款
B. 提供虚假财务报表，以获取银行贷款
C. 上市公司董事长变更，没有进行披露
D. 自制信用卡从银行提款机提款
解析：金融诈骗罪是指在金融活动中，违反金融管理法规，采取虚构事实或者隐瞒真相的办法，以非法占有为目的，骗取数额较大的财物的行为。诈骗的方法包括通过特定的金融工具，例如伪造信用卡。
解析：《刑法修正案（十一）》承认“自洗钱”的行为构成洗钱罪，不再是不可罚的事后行为。
A. 现场检查
B. 现场走访
C. 反洗钱调查
D. 高管约谈
A. 风险识别与排查
B. 员工行为管理
C. 领导干部监督
D. 警示教育
E. 考核奖励
F. 内部控制
解析：资金不仅包括单位所有或实际控制的一切货币，还包括以货币形式表现出的所有单位其他财产。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
A. 舆情风险
B. 案件风险
C. 市场风险
D. 资金风险
