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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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下列表述不正确的一项是( )。

A、设立商业银行的注册资本最低限额为10亿元人民币

B、城市合作商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币

C、农村合作商业银行的注册资本最低限额为5000万元人民币

D、中国银行业监督管理机构根据经济发展可以调整注册资本最低限额，可以高于也可以适当低于法定最低限额

答案：D

内控合规部试题库（2000道）

判断借款人的还款能力，贷款人应当直接关心的是借款人的（）。

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当事人冯某提出不公开审判申请，确属涉及商业秘密的案件依法不应公开审理

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商业银行应建立小企业授信管理部门和专业队伍。小企业授信业务应实行（）制，坚持双人进行业务调查。

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根据我国宪法规定,既是我国公民基本权利,同时也是公民基本义务的是（）。

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经国家金融监督管理局评议并被认为达到有关资质要求的金融机构电子银行安全评估机构，每次资质认定的有效期（）年。

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根据宪法,我国乡、民族乡、镇的人民代表大会每届任期为三年。( )

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因登记错误，造成他人损害的，当地政府应当承担赔偿责任。

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现行宪法规定,依法服兵役和参加民兵组织是我国公民的（）。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

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以下属于员工行为日常排查方式的是？

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下列表述不正确的一项是( )。

A、设立商业银行的注册资本最低限额为10亿元人民币

B、城市合作商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币

C、农村合作商业银行的注册资本最低限额为5000万元人民币

D、中国银行业监督管理机构根据经济发展可以调整注册资本最低限额，可以高于也可以适当低于法定最低限额

答案：D

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当事人冯某提出不公开审判申请，确属涉及商业秘密的案件依法不应公开审理

解析：涉及商业秘密的案件，当事人已经提出不公开审判的申请，属于“可以”不公开审理的情形，而不是应当不公开审理的情形。

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商业银行应建立小企业授信管理部门和专业队伍。小企业授信业务应实行（）制，坚持双人进行业务调查。

A. 双人负责

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C. 行长负责

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根据我国宪法规定,既是我国公民基本权利,同时也是公民基本义务的是（）。

A. 劳动权

B. 休息权

C. 选举权

D. 监督权

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经国家金融监督管理局评议并被认为达到有关资质要求的金融机构电子银行安全评估机构，每次资质认定的有效期（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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根据宪法,我国乡、民族乡、镇的人民代表大会每届任期为三年。( )

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因登记错误，造成他人损害的，当地政府应当承担赔偿责任。

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现行宪法规定,依法服兵役和参加民兵组织是我国公民的（）。

A. 权利和义务

B. 神圣职责

C. 光荣义务

D. 神圣权利

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

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以下属于员工行为日常排查方式的是？

A. 观察方式

B. 谈话方式

C. 查阅方式

D. 问卷方式

E. 走访方式

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