A、平等
B、自愿
C、公正
D、诚实信用
答案：C
A、平等
B、自愿
C、公正
D、诚实信用
答案：C
A. 购买假币罪
B. 金融机构
C. 货币
D. 国家货币管理制度
解析：伪造货币罪侵犯的的客体是国家货币管理制度，侵犯对象是国内市场流通的或兑换的人民币和境外货币。
A. 全面性
B. 及时性
C. 真实性
D. 安全性
A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B. 申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C. 申请司法机关依法冻结其存款
D. 限制人身自由
A. 会计信息系统
B. 风险信息系统
C. 管理信息系统
D. 合规信息系统
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第二十七条：商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息的完整、连续、准确和可追溯。
A. 在建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 在合理的交易规模内，适当降低客户身份持续识别的措施、频率或强度
D. 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 商业银行风险总监，利用职务便利挪用本单位不良贷款清收奖励资金的
B. 商业银行分支机构网点负责人，利用职务便利挪用本网点营销费用的
C. 社保局聘用会计利用职务便利，挪用社保资金归个人使用的
D. 市国土局局长利用职务便利，挪用本单位拆迁资金归个人使用的
解析：D选项主体作为国家工作人员，其行为触犯挪用公款罪。
A. 依据权限负责案件调查问责工作
B. 向上级纪检监督部门及本级机构党委汇报工作
C. 与监管部门沟通汇报案件调查问责相关工作
D. 监督检查部门负责与纪检部门沟通汇报对接，进行相关工作移交
E. 开展案件警示教育工作
