A、十万元以下
B、十万元以上
C、三十万元以下
D、十万元以上三十万元以下
答案：D
A、十万元以下
B、十万元以上
C、三十万元以下
D、十万元以上三十万元以下
答案：D
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 终止金融交易
C. 拒绝转移、转换金融资产
D. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E. 依法冻结账户资产
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 掌握员工思想动态和日常行为表现等相关情况
B. 组织员工开展规章制度、行为准则、职业操守、遵纪守法和廉洁从业等方面的日常学习
C. 关心并帮助员工解决思想、工作、生活等方面的困难问题，督导和帮助员工成长进步
D. 负责员工日常行为管理，发现异常行为及时查证、妥善处理，严重异常行为及时报告牵头部门
E. 其他应该需要履行的职责
A. 职务侵占罪
B. 挪用资金罪
C. 非国家工作人员受贿罪
D. 签订、履行合同失职被骗罪
解析：职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大的行为。
A. 抵押合同可以口头订立
B. 抵押合同必须书面订立
C. 抵押合同口头书面订立均可
D. 抵押合同可以采用书面合同以外的其他方式订立
A. 半年
B. 四个月
C. 八个月
D. 三个月
解析：八个月
A. A、终止金融交易
B. B、拒绝资产的提取、转移、转换
C. C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D、报告可疑交易报告
A. 大部分和全部
B. 大部分或者全部
C. 大部分
D. 全部
