A、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B、申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C、申请司法机关依法冻结其存款
D、限制人身自由
答案：D
A、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B、申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C、申请司法机关依法冻结其存款
D、限制人身自由
答案：D
A. 了解客户建立业务关系的目的。
B. 了解客户预期交易规模。
C. 了解客户拟使用的产品和服务。
D. 了解客户预期交易涉及的国家。
E. 采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。
A. 凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用《中华人民共和国刑法》。
B. 凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，适用《中华人民共和国刑法》。
C. 犯罪的行为发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
D. 犯罪的结果发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
解析：《中华人民共和国刑法》第六条
A. 10万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上100万元以下
D. 30万元以上100万元以下
解析：内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 反洗钱措施
E. 信息保密和信息共享
解析：原则上中风险以下风险等级客户，完成系统初评后，直接由营业网点反洗钱岗位人员开展人工复评；中风险及以上风险等级客户，完成系统初评后，应先由营业网点反洗钱岗位人员开展人工复评，再由各机构本部进行复核。
A. 每年
B. 每二年
C. 每三年
D. 每五年
A. 参与或介绍民间借贷、非法集资
B. 为他人大额借贷提供见证、担保和其他便利，甚至被追诉、涉诉
C. 利用本人、亲属或他人信用卡大额套现
D. 存在违规查询、倒卖、散布客户信息资料
E. 经常性弄虚作假等
