A、可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B、可以责令限期整改或者吊销其经营许可证
C、可以责令停业整顿或者没收其经营许可证
D、可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证
答案：A
A、可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B、可以责令限期整改或者吊销其经营许可证
C、可以责令停业整顿或者没收其经营许可证
D、可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证
答案：A
解析：行为人实施洗钱罪上游犯罪后，再实施洗钱行为的，应当以上游犯罪及洗钱罪数罪并罚。
A. 严禁泄露国家秘密、商业秘密、客户信息资料以及农合机构尚未公开的内部数据、重大决策等
B. 严禁组织、参与非法吸收公众存款、集资诈骗、地下钱庄、传销、洗钱和“黄、赌、毒、黑”违法犯罪活动
C. 严禁未经授权擅自接受新闻媒体采访或通过网络等媒体对外发布、传播不当言论；严禁损害单位利益、声誉、形象的言行
D. 严禁为达成交易而隐瞒风险或进行虚假误导性陈述，向客户做出不符合有关法律法规及规章制度的承诺或保证
E. 严禁授意、指使、强令、胁迫员工逆程序违规办理业务或越权违规操作
A. 20%
B. 25%
C. 35%
D. 50%
A. 1年
B. 2个月
C. 6个月
D. 18个月
A. 制定案防政策、制度和操作规程，组织制定、实施、协调落实年度案防工作任务
B. 汇总评估本机构案防工作情况，分析案防工作形势，向领导小组汇报案防工作
C. 贯彻落实监管部门案防工作要求，会同案件调查问责部门完成案件信息报送工作
D. 其他与案防工作有关的职责
A. 国家发展改革委员会有权决定由中国人民银行向金融机构发放用于特定目的的贷款
B. 中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
C. 当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，有权对银行业金融机构进行检查监督
D. 中国人民银行的亏损由其自行弥补
A. 银行业金融机构的设立
B. 银行业金融机构的变更
C. 银行业金融机构董事及高级管理人员的变更
D. 银行业金融机构业务范围的调整
A. 农民阶级
B. 工人阶级
C. 中国共产党
D. 全国人民
A. 合规部门的设置与人员配备
B. 合规审核
C. 与监管机构保持日常工作联系
D. 合规监测与评估
