A、国家发展改革委员会有权决定由中国人民银行向金融机构发放用于特定目的的贷款
B、国务院
C、全国人民代表大会
D、全国人民代表大会常务委员会
答案：D
A、国家发展改革委员会有权决定由中国人民银行向金融机构发放用于特定目的的贷款
B、国务院
C、全国人民代表大会
D、全国人民代表大会常务委员会
答案：D
A. 各机构案防工作牵头部门负责人
B. 各机构案防工作分管领导
C. 各机构理（董）事长
D. 各机构纪委书记
解析：各机构理（董）事长
A. A、洗钱
B. B、恐怖融资
C. C、扩散融资
D. D、犯罪
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 默认形式
D. 其他形式
A. 向贷款人提供真实、完整、有效的材料
B. 配合贷款人进行贷款支付管理、贷后管理及相关检查
C. 进行对外投资、实质性增加债务融资，以及进行合并、分立．股权转让等重大事项前征得贷款人同意
D. 贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款
E. 发生影响偿债能力的重大不利事项时及时通知贷款人
解析：理（董）事长为反洗钱工作的最终责任人，反洗钱工作领导小组组长、副组长为第一责任人，相关反洗钱小组成员为直接责任人。
A. 两个
B. 三个
C. 四个
D. 七个
解析：金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构需要将该企业客户的风险等级确定为最高。
