A、全部
B、部分
C、出资额
D、多数
答案:A
A、全部
B、部分
C、出资额
D、多数
答案:A
A. 授权
B. 授权和授信
C. 授权和转授权
D. 授信和转授信
A. 管制
B. 拘役
C. 有期徒刑
D. 无期徒刑
E. 死刑
解析:《中华人民共和国刑法》第三十三条
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 反洗钱法律法规和监管要求的执行情况
B. 内部控制制度的有效性和执行情况
C. 洗钱风险管理情况
D. 各部门的履职情况
A. 遵守法律、行政法规,服从监督
B. 按照监督机关的规定报告自己的活动情况
C. 遵守监督机关关于会客的规定
D. 离开所居住的市、县或者迁居,应当报经监督机关批准
解析:《中华人民共和国刑法》第八十四条
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 甘肃农信资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估及自评估结论
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见