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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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单选题
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根据《中华人民共和国民法典》自然人的民事权利始于( )。

A、年满 8 周岁

B、年满 18 周岁

C、受孕

D、出生

答案：D

内控合规部试题库（2000道）
法人金融机构高级管理层执行董事会决议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01eb-f673-c01c-868af7467e00.html
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《商业银行操作风险监管资本计量指引》适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0177-e338-c01c-868af7467e00.html
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我国公民的人身自由权包括（　　）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54f4-3b7a-c066-93a24d854e00.html
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银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以没收。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a1-2e8f-c01c-868af7467e00.html
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上诉，是指当事人对第一审人民法院未发生法律效力的判决、裁定不服，在法定期限内要求上一级人民法院对案件进行审理的诉讼行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-5d25-c01c-868af7467e00.html
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法人金融机构监事会仅承担洗钱风险管理的监督责任，不能直接对洗钱风险管理提出建议和意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01eb-c074-c01c-868af7467e00.html
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各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020f-9bbe-c01c-868af7467e00.html
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由同国务院有关金融监督管理机构制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020b-e483-c01c-868af7467e00.html
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商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb8c-2fb0-c017-aa54c409c700.html
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人力资源部门负责洗钱风险管理的人才培养保障。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f2-9d92-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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单选题
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内控合规部试题库（2000道）

根据《中华人民共和国民法典》自然人的民事权利始于( )。

A、年满 8 周岁

B、年满 18 周岁

C、受孕

D、出生

答案：D

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法人金融机构高级管理层执行董事会决议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01eb-f673-c01c-868af7467e00.html
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《商业银行操作风险监管资本计量指引》适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0177-e338-c01c-868af7467e00.html
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我国公民的人身自由权包括（　　）。

A. 公民的人身自由不受侵犯

B. 公民的人格尊严不受侵犯

C. 公民的住宅不受侵犯

D. 公民的通信自由和通信秘密受法律保护

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54f4-3b7a-c066-93a24d854e00.html
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银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以没收。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a1-2e8f-c01c-868af7467e00.html
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上诉，是指当事人对第一审人民法院未发生法律效力的判决、裁定不服，在法定期限内要求上一级人民法院对案件进行审理的诉讼行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-5d25-c01c-868af7467e00.html
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法人金融机构监事会仅承担洗钱风险管理的监督责任，不能直接对洗钱风险管理提出建议和意见。

解析：监事会负责对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

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各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由同国务院有关金融监督管理机构制定。
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商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。

A. 资本金管理和负债管理

B. 资产管理和负债管理

C. 风险管理和绩效考核

D. 流动性管理和绩效考核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb8c-2fb0-c017-aa54c409c700.html
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人力资源部门负责洗钱风险管理的人才培养保障。

解析：人力资源保障

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