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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
题目内容
(
单选题
)
自然人的人身自由、( )受法律保护。

A、人身权益

B、人格尊严

C、名誉荣誉

D、人身权利

答案:B

内控合规部试题库(2000道)
商业银行应当严格按照会计制度办理基金账务核算,正确反映资金往来活动,并定期与基金管理人等有关当事人就基金投资证券的种类、数量等进行核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016f-7d21-c01c-868af7467e00.html
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设立股份制商业银行法人机构的注册资本为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb73-291a-c017-aa54c409c700.html
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关于《宪法》对自然人的适用效力,下列哪一选项是错误的? ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbe3-df2e-c017-aa54c409c700.html
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行为人出售、运输假币后又使用的,以出售、运输假币罪处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01c3-fa87-c01c-868af7467e00.html
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在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb94-d943-c017-aa54c409c700.html
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中国人民银行依照( )经理国库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc1a-37b0-c017-aa54c409c700.html
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各行社要加强对中层领导干部的监督,严格落实领导干部()本人及近亲属经商办企业、经济责任审计等规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5536-0628-c066-93a24d854e00.html
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农信机构要建立案件警示教育制度,定期组织开展警示教育活动,通过典型案例等方式警示员工违法犯罪的法律后果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ce-d50d-c01c-868af7467e00.html
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甘肃农信贷款诉讼事项应按照贷款诉讼管理规定进行诉前评估,律师聘用事项可视情形一并提交审议审批,无诉讼效益的不得外聘律师代理诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ac-6b3b-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最大化”原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01dd-533e-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
单选题
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内控合规部试题库(2000道)

自然人的人身自由、( )受法律保护。

A、人身权益

B、人格尊严

C、名誉荣誉

D、人身权利

答案:B

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
商业银行应当严格按照会计制度办理基金账务核算,正确反映资金往来活动,并定期与基金管理人等有关当事人就基金投资证券的种类、数量等进行核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016f-7d21-c01c-868af7467e00.html
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设立股份制商业银行法人机构的注册资本为( )。

A. 10亿元人民币或等值可兑换货币

B. 15亿元人民币或等值可兑换货币

C. 5000万元人民币或等值可兑换货币

D. 5亿元人民币或等值可兑换货币

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关于《宪法》对自然人的适用效力,下列哪一选项是错误的? ( )

A. 我国宪法适用于一切拥有中国国籍的人

B. 对于因出生取得国籍的确定,我国采取出生地主义和血统主义相结合的原则

C. 侨居在国外的华侨受中国宪法保护

D. 宪法也同等地适用于居住在中国境内的外国人

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行为人出售、运输假币后又使用的,以出售、运输假币罪处罚。

解析:行为人出售、运输假币后又使用的,以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。

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在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。

A. 资产规模和商业银行的经营管理水平

B. 资产规模和商业银行的盈利状况

C. 资本金规模和商业银行的盈利状况

D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平

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中国人民银行依照( )经理国库。

A. 法律

B. 行政法规

C. 法律、行政法规的规定

D. 法律、行政法规和部门规章的规定

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各行社要加强对中层领导干部的监督,严格落实领导干部()本人及近亲属经商办企业、经济责任审计等规定。

A. 选拔任用

B. 个人事项报告

C. 任职回避

D. 因私出国

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5536-0628-c066-93a24d854e00.html
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农信机构要建立案件警示教育制度,定期组织开展警示教育活动,通过典型案例等方式警示员工违法犯罪的法律后果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ce-d50d-c01c-868af7467e00.html
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甘肃农信贷款诉讼事项应按照贷款诉讼管理规定进行诉前评估,律师聘用事项可视情形一并提交审议审批,无诉讼效益的不得外聘律师代理诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ac-6b3b-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最大化”原则。( )

解析:反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最小化”原则。

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