A、当日
B、下一日
C、当月
D、下一月
答案:B
A、当日
B、下一日
C、当月
D、下一月
答案:B
解析:反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相关
解析:既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 重大事项报告
B. 案件确认报告
C. 案件确认报告续报
D. 调查报告
解析:《刑法》第196条第3款规定,盗窃信用卡并使用的,按照盗窃罪定罪处罚。其中的“信用卡”,仅限于他人的真实有效的信用卡。故盗窃伪造或作废的信用卡并使用的,不适用“盗窃信用卡并使用”的规定。