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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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债权人撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由( )负担。

A、债权人

B、债务人

C、相对人

D、第三人

答案：B

内控合规部试题库（2000道）

某银行业务人员向当地一家集团公司争取存款的时候，为了避免商业贿赂的嫌疑，自己掏钱请该公司相关负责人去国外旅游一次，使该负责人感到应当与该银行进行交易，并最终使该银行得到了这笔业务。这种行为属于正常的营销手段。（）

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国民事诉讼法规定，当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起( )日内向上一级法院提起上诉。

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，省农信联社在每年12月初组织各行社开展案防工作评估，根据评估分值，以下属于不合格的是（）。

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对涉及诈骗侵占、丢失泄露、人员异常、合规风险、声誉风险等突发事件，事发单位应不迟于（）向监管部门报告信息。

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占有的不动产或者动产毁损、灭失，该不动产或者动产的权利人请求赔偿的，占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人，但善意占有人可以不返还。

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下列属于伪造、变造金融票证的行为有（）。

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土地储备贷款的借款人仅限于（）。

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下列有关设立商业银行条件，说法错误的是( )

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突发事件信息报告基本因素至少应包括突发事件的基本情况、（）、应对情况、舆论反映、下一步拟采取的处置措施及态势研判等内容。

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不适用《中华人民共和国商业银行法》的银行是( )。

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单选题

)

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内控合规部试题库（2000道）

债权人撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由( )负担。

A、债权人

B、债务人

C、相对人

D、第三人

答案：B

相关题目

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国民事诉讼法规定，当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起( )日内向上一级法院提起上诉。

A. 十

B. 十五

C. 三十

D. 三个月

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A. 60分（含）以上75分

B. 90分（含）以上

C. 60分以下

D. 75分（含）以上90分以下

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对涉及诈骗侵占、丢失泄露、人员异常、合规风险、声誉风险等突发事件，事发单位应不迟于（）向监管部门报告信息。

A. 24小时

B. 12小时

C. 1小时

D. 4小时

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下列属于伪造、变造金融票证的行为有（）。

A. 克隆银行本票

B. 汇票附件不完整

C. 汇款凭证的印鉴与预留印鉴不一致

D. 伪造信用卡

E. 伪造信用证随附的单据

解析：伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括：①伪造、变造汇票、支票、本票；②伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；③伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；④伪造信用卡。

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土地储备贷款的借款人仅限于（）。

A. 负责土地一级开发的机构

B. 负责土地一级或二级开发的机构

C. 所有的房地产开发商

D. 负责土地二级开发的机构

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下列有关设立商业银行条件，说法错误的是( )

A. 有符合《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程

B. 有符合《中华人民共和国商业银行法》规定的注册资本最低限额

C. 有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员

D. 不需要其他审慎性监管要求的条件

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突发事件信息报告基本因素至少应包括突发事件的基本情况、（）、应对情况、舆论反映、下一步拟采取的处置措施及态势研判等内容。

A. 资金损失评估

B. 风险评估

C. 已经产生的影响和损失

D. 制定的方案

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不适用《中华人民共和国商业银行法》的银行是( )。

A. 外国商业银行分行

B. 外资商业银行

C. 中外合资商业银行

D. 投资银行

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